上海九百股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

                   上海九百股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 8 月
24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会
全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以
记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司 2012 年半年度报告》、《上海九百股
份有限公司 2012 年半年度报告摘要》；
    二、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012 年 8 月
修订）（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    三、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012 年 8 月
修订）（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    四、《上海九百股份有限公司内控管理体系制度汇编》。
    特此公告。
                                   上海九百股份有限公司董事会
                                       二○一二年八月二十四日