转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2012 年
8 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2012
年 8 月 24 日在宁波华侨豪生大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，林勇独立董事因工作原因未出席会议，委托杨华军
独立董事代为出席并行使表决权。5 位监事和公司有关高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由褚敏董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表
决，通过了如下议案：
一、审议通过了《宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告》
和《宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2012 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任李红波女士为公司证券事务代表的议
案》
根据董事长提名，聘任李红波女士为公司证券事务代表，聘期至
本届董事会届满。
李红波女士简历附后。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一二年八月二十八日
附件：
李红波女士简历
李红波女士，1969 年 9 月出生，研究生学历，经济师。1991 年
8 月至 2003 年 3 月在宁波海运集团有限公司总经理办公室任秘书；
2003 年 3 月至 2009 年 6 月，在宁波海运股份有限公司综合管理部任
总经理室秘书、综合管理部经理助理、副经理等职；2009 年 6 月至
今在宁波海运股份有限公司证券部任副经理。现任宁波海运股份有限
公司证券部副经理。
李红波女士已于 2009 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。
