证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-111
深圳市鑫汇科股份有限公司董事会专门委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年12月8日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
于”，不含本数。第三十一条 本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十二条 本规则所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本规则的目的，不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第三十三条 本规则经董事会决议通过之日起生效实施。
第三十四条 本规则由公司董事会制定、修改，并负责解释。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会2023年12月12日