证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-118
深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购经营所需商品，接受加工、运输、管理咨询服务等 | 8,000,000.00 | 199,642.50 | 新增关联方及其关联交易 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售芯片、智能控制器、电器、模具等产品 | 125,000,000.00 | 982,550.14 | 新增关联方及其关联交易 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 租赁关联方厂房 | 2,400,000.00 | 1,567,096.63 | |
| 合计 | - | 135,400,000.00 | 2,749,289.27 | - |
（二） 关联方基本情况
履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。交易内容和金额：公司租赁郭立敏持有的物业用于办公，预计交易金额不超过20万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事丘守庆、张勇涛回避表决。本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议以同意2票，反对0票，弃权0票审议通过该议案。公司于2023年12月8日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联监事回避表决的情形。
根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则进行，公司与交易对方在参考同期同类产品或服务市场价格的基础上由双方协商确定。
（二） 定价公允性
上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2024年日常性关联交易预计的交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司预计的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事均已回避表决，本议案不涉及关联监事回避表决的情形，独立董事专门会议进行了事先审议并全票审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及公司章程的相关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整；公司本次关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（三）《安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会2023年12月12日