证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-063
远大产业控股股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2023年度第十次会议通知于2023年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月10日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。
为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》、《章程》进行修订和制定。
1.1 关于修订独立董事制度的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.2 关于修订审计委员会议事规则的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.3 关于修订提名委员会议事规则的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.4 关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.5 关于修订战略委员会议事规则的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.6 关于独立董事专门会议议事规则的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.7 关于互动易平台信息发布及回复的内部审核制度的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
1.8 关于修订公司章程的议案。
获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
以上修订的规章制度详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》、《章程修订对照表》，其中《关于修订独立董事制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数
为0票，议案获得通过。
3、审议通过了《关于2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
5、审议通过了《关于2024年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2024年度投资理财产品的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度投资理财产品的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案》。详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2024年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司2023年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日