证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2023-074
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会于2023年12月4日以邮件方式发出会议通知，于2023年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》
同意公司将2021年非公开发行股票和2023年向特定对象发行股票的部分募投项目进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式。
董事会审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：临2023-076）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
确认公司2023年1-10月的日常关联交易情况（含购买信息化资产），并同意公司及子公司2024年与关联方发生交易金额预计不超过人民币
3,605,563.00万元。
董事会审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。因本议案涉及关联交易，审计委员会委员顾鑫系关联董事，其在审计委员会审议本议案时回避表决。
公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2023-077）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意修订公司《独立董事制度》。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会战略委员会议事规则》。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》同意修订公司《董事会秘书工作制度》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
同意修订公司《经理工作细则》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理工作细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》同意修订公司《规范与关联方资金往来制度》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意修订公司《重大信息内部报告制度》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意修订公司《募集资金管理办法》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
同意修订公司《投资者关系管理办法》。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》同意于2023年12月28日召集召开公司2023年第五次临时股东大会，审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-078）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2023年12月13日