成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月11日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面通知及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邱昆
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特
公告编号：2023-149
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
殊普通合伙）对公司2023年1-9月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《审阅报告》（具体内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司2023年1-9月审阅报告》（公告编号：2023-151））。报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2023年12月12日