湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份122,740,399股，占上市公司总股份的68.1891％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份104,850,000股，占上市公司总
股份的58.2500％。
通过网络投票的股东3人，代表股份17,890,399股，占上市公司总股份的
9.9391％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份336,437股，占上市公司总股份的0.1869％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份336,437股，占上市公司总股份的
0.1869％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意17,890,399股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意336,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份总数的58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意122,403,962股，占出席会议有效表决权股份数的99.7259％；反对336,437股，占出席会议有效表决权股份数的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对336,437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会2023年12月12日