深圳市名家汇科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周家槺先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周家槺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备董事会秘书岗位所要求的职业操守，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。
周家槺先生的简历附后，其联系方式如下：
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座 20层。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2023年12月13日
附：周家槺先生简历男，出生于1995年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港钜联国际投资有限公司董事长助理兼法务经理、深圳正威（集团）有限公司执行董事助理。于2022年4月入职深圳市名家汇科技股份有限公司，任职法务总监，主持公司法务、合规及风险控制相关工作。周家槺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。