深圳市名家汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2023年12月8日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2023年12月12日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事胡艳君、杨伟坚因在外地出差以通讯方式出席。会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
监事会认为:公司本次聘任2023年度审计机构的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,监事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第二十三次会议决议》特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监 事 会2023年12月13日