深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年12月8日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年12月12日（星期二）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事李太权及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
为保证公司2023年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《创业板股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任终身名誉董事长的议案》
鉴于张经时先生过去多年为公司的创立和发展做出的卓越贡献，为表敬意，董事会同意聘任张经时先生为终身名誉董事长，名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员，不在公司领取薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任终身名誉董事长的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书朱业朋先生于2023年8月辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构及符合监管规则要求，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家槺先生为董事会秘书，税前月薪4万元，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
为明确公司董事会审计委员会的职责，做到事前审计、专业审计，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《审计委员会议事规则》予以修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
因本次董事会的部分议案尚需公司股东大会审议通过，董事会提议于2023年12月28日（周四）15：00召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2023年12月13日