证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-053
上海宏达新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
上年度末合伙人数量：49
上年度末注册会计师人数：361
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：112
最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证券业务收入：12,198.68万元。
2022年度上市公司审计客户家数：30家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、
采矿业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、批发和零售业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。2022年度上市公司审计收费总额2,542.90万元本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2022年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C-26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-27 | 制造业 | 医药制造业 |
| D-44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 |
| C-38 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 |
2.投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王海豹，执业注册会计师，2017年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，签署过建投能源（000600）、圣济堂（6000227）、晓程科技（300139）、亚太实业（000691）等上市公司财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：杨帆，注册会计师，2013年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，承办过老白干酒（600559）、宏达新材（002211）等
多家上市公司的年报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟质量控制复核人：李青莲，2010 年 1 月成为注册会计师， 2008 年12 月在其他事务所执业， 2014 年转入利安达所执业。2010 年开始参与上市公司审计工作。2016 年至 2018年 9 月在质控部工作。2018 年 10 至 2021 年11 月在审计部工作。2021 年 12 月再次调任质控部工作。曾审计、复核上市公司项目有开滦股份（600997）、圣济堂（600227）、巨力索具（002342）、中南文化（002445）、先河环保(300137)等公司,具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 王海豹 | 2023-2-9 | 警示函 | 上海证监局 | 宏达新材2021年度审计报告 |
3.独立性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
本期审计费用合计为105万元人民币，其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用30万元。较上一期审计费用下降19.2%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会事前意见
利安达具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023年度审计工作要求。利安达在担任公司2022年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和 政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会同意向公司董事
会提议继续聘任利安达为公司2023年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为105万元。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2023年12月12日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2023年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项事前意见；
3、拟续任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日