证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-051
上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议的公告
根据2023年12月7日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-053）。
二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-054）。
三、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2023-055）。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-055）。
五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-055）。
六、审议通过《关于核销应收款项的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：
2023-056）。
七、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会二〇二三年十二月十三日