诚志股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月6日以书面通知方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2023年12月12日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。同意聘任大信所为公司2023年度审计机构。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整监事会主席津贴标准的议案》
监事会认为：本次调整监事会主席津贴标准是公司结合实际情况，为进一步
完善内部分配机制而确定的。监事会同意将公司监事会主席津贴标准由税前年度
14.29万元调整至21.36万元。调整后的监事会主席津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。
本议案关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。上述议案1、2尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会2023年第一次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会2023年12月13日