证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-46债券代码：127017 债券简称：万青转债债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十一次临时会议通知于2023年12月6日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年12月11日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名邹玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事同意该项议案并发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》（2023-45）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
近日，公司收到公司董事胡显坤先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，胡显坤先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名韩勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事同意该项议案并发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》（2023-45）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
3、审议通过了《关于审议<公司章程修正案>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于修改<公司章程>的公告》（2023-47）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
4、审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况，拟制定公司独立董事工作制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《公司独立董事工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
5、审议通过了《关于修订<公司审计委员会工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会审计委员会工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
6、审议通过了《关于修订<公司提名委员会工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会提名委员会工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
7、审议通过了《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
8、审议通过了《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》
为充分发挥相关单位的资金、技术和厂房设备等优势，实现优势互补，提升企业综合竞争力，董事会同意与关联单位江西万华环保材料有限公司（以下简称万华公司）进行股权合作，以增资方式参股万华公司42.44%股权，增资金额为2122万元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。审议时，关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生回避了表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
9、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年12月28日（星期三）14：30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室召开2023年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式。
具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-48）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会2023年12月11日