上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知已于2023年12月7日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议由董事长ZHANG TAO TAO先生召集和主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事审议并一致通过《关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 28日上午 9：30召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年12月13日