证券代码:873679 证券简称:前进科技 公告编号:2023-121
浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月11日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
含义相同。第五十三条 本规则为《公司章程》的附件,经公司股东大会审议批准之日起生效并实施。第五十四条 本规则依据实际情况变化需要修改时,股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的规定修订本规则,报股东大审议通过。
第五十五条 本规则由公司董事会负责解释。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会2023年12月12日