证券代码:873679 证券简称:前进科技 公告编号:2023-126
浙江前进暖通科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月11日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
司及购买银行理财产品除外);
(三) 提供担保(即公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保);
(四) 提供财务资助;
(五) 租入或者租出资产;
(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(七) 赠与或者受赠资产;
(八) 债权或者债务重组;
(九) 研究与开发项目的转移;
(十) 签订许可协议;
(十一) 放弃权利;
(十二) 中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。第七十九条 本制度所称“以上”、“内”含本数,“过”不含本数。第八十条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触,按有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。第八十一条 除另有说明,本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第八十二条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。本制度依据实际情况变化需要修改时,须由董事会审议通过。
第八十三条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会2023年12月12日