证券代码:873679 证券简称:前进科技 公告编号:2023-133
浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月11日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
的,相关独立董事应当明确说明理由;独立董事应当对会议记录签字确认;会议记录由公司董事会秘书负责保存。第十一条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触,按有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十二条 除另有说明,本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十三条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会2023年12月12日