西藏天路股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2023年12月12日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-80号）。
董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，此项议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开时间为2023年12月28日（星期四）,会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（2023-81号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年12月13日