证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-115
青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2023年12月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年12月12日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会累积投票制实施细则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理办法》。该议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
（二十四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》同意公司定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年12月13日