证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－064
山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年12月28日上午09:30。
网络投票时间：2023年12月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
上述议案关联股东需回避表决。
三、会议登记方式
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2023年12月25日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部联系人：徐长瑞邮编：272073联系电话：0537-2933069传真号码：0537-2935395
4、其他事项
（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议
2、第九届监事会第四次会议
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会2023年12月13日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9：15—15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
1.00
| 1.00 | 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码）： ；委托人股票账号： ；委托人持股数量： ；受托人身份证号码： ；受托人签名： ；委托日期： 年 月 日委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。