青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月12日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年12月05日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）更新《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
（三）修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
（四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
（五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
（六）提议召开临时股东大会的议案
拟于2023年12月28日14:00召开公司2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023年12月13日