证券代码：000525
| 证券代码：000525 | 证券简称：ST红太阳 | 公告编号：2023-084 |
南京红太阳股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年
月
日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年
月
日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事
名，实际参加表决董事
名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》本次《公司章程》修订是以《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件为根据，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了修订，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2023年12月修订）。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
二、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《股东大会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
三、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
四、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
五、审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议议事规则（2023年12月制定）》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
六、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则（2023年12月修订）》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
七、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
八、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
九、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
十、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》。
议案表决情况如下：
表决情况
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
十一、审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
根据公司第九届董事会第十一次会议决议，公司将于2023年12月28日下午2:30在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
特此公告。
| 南京红太阳股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2023年12月12日 |