新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会独立董事宋岩女士于2023年12月11日任期满6年，2023年12月12日，公司股东大会已审议通过《关于聘任独立董事的议案》，聘任谷莉女士为公司独立董事。宋岩女士在公司董事会专门委员会担任的职务由谷莉女士接任，调整后各专门委员会成员如下：
审计委员会成员：
主任委员：谷莉
成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌
提名委员会成员：
主任委员：李大明
成员：谷莉、陆星宇、郑彩红、杨青
薪酬与考核委员会委员会成员：
主任委员：李大明
成员：谷莉、王劲松、吕政田、孙建斌
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023年12月13日