证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-045
双乐颜料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号公司16号会议室召开。会议通知于2023年12月5日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议3名，丁智先生、徐文学先生、赵荣先生以通讯方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据泰州市市场监督管理部门的要求，以及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。逐项表决结果如下：
2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.4《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
原《募集资金管理办法》并入《募集资金管理制度》中，《募集资金管理办法》同期废止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.14《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.15《关于制定<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.16《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.17《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.18《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.19《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.21《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.22《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.23《关于制定<突发事件管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.24《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.25《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
原《特定对象接待和推广制度》将合并到《投资者关系管理制度》中，并对新《投资者关系管理制度》更新修订，《特定对象接待和推广制度》同期废止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.26《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.27《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.28《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.29《关于制定<财务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.30《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.31《关于制定<财务报告编制与披露制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.32《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案中2.1-2.14子议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司治理制度的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2023年12月13日