浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2023年12月12日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
新化股份第六届董事会第五次会议决议;特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2023年12月13日