南华期货股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月12日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2023年12月9日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：公司董事会解聘张哲先生、王正浩先生副总经理职务，同时聘任陈冬华先生担任副总经理职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。陈冬华先生不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
（二）审议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》
董事会认为，公司根据《公司法》、《期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结
合公司实际，制定了风险管理制度，有利于进一步加强公司风险管理能力，提高公司对各类风险的控制水平，保障公司稳健经营。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2023年12月13日