红相股份有限公司“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：“红相转债”2023年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2023年12月11日下午16：00
4、会议的召开方式：现场表决的方式
5、会议的债权登记日：2023年12月4日（星期一）
6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室
7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则”》）的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的“红相转债”债券持有人及代理人共3名，代表有表决权的“红相转债”未偿还债券共379,610张，代表的“红相转债”未偿还债券面值总额为37,961,000元，占截至2023年12月4日“红相转债”未偿还债券总张数的6.9111%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行见证。
三、会议审议与表决情况
本次会议采取现场投票的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意379,610张，占出席会议有效表决权的债券总张数的100%；反对0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0%；弃权0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0%。
本议案经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所陈弘艳律师、何金英律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《募集说明书》《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《红相股份有限公司“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司“红相转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023年12月11日