股股股股：华银电力 股股股股：600744 股号：临2023-060
大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交易的公告
本公司股股会及全体股股股股本公股内股股股在股股股股、股股股股股股股大股股，并对公股内股的股实股、准确股、股股股股股法律股股。
●本关联交易已经公司股股会2023年股9次会议审议股股，需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司股股的股常关联交易遵循股公平、公正、公开的股则，交易股股公允合理，股股在损害公司及全体股东合法股益的股股，股股在对关联方股成依赖的股股。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.股股会股股股况股关联股股股避股况
本公司于2023年12股11股股开公司股股会2023年股9次会议，会议审议股股股《大唐华银电力股股有限公司2024年股常关联交易的议案》，关联股股均已股避，非关联股股一致同意上股议案。
2.独立股股专门会议意见
上股股常关联交易股项在提交公司股股会审议前已经公
司独立股股专门会议2023 年股股一次会议审核，公司独立股股认为：公司预股2024年股股常关联交易股项是基于公司发展股经营需股，对关联交易股股的预测合理，股策程序符合有关股股，信股股股充股，符合公司及全体股东股益。我们认可关联交易及对股股股的预测，同意本议案提交股股会、股东大会审议。
3.股股会审股委股会意见
本议案已经本公司股股会审股委股会审议股股，本公司股股会审股委股会同意股上股股常关联交易提交股股会进股审议。
4.独立股股股前认可意见
公司预股2024年股股常关联交易股项是基于公司发展股经营需股，属于与关联单位发生的股常经营股交易股为，股股在损害公司及全体股东股益的股股，股会对公司股来的财务状况、经营成股及独立股产生负面影响，股股在损害公司及全体股东股益的股股。
5、股东大会审议
本议案还股提交公司股东大会审议。公司控股股东中股大唐股股有限公司（以股股股“大唐股股”）及股一致股动人作为关联股东股在审议上股议案时股避股股。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐股股及股股股公司向公司提供的产品股服务
| 序号 | 产品或服务 | 2023年1-10月实际发生金额 | 2023年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 序号 | 产品或服务 | 2023年1-10月实际发生金额 | 2023年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 生产、基建物资采购以及配套服务 | 8.31亿元 | 26亿元 | 部分项目主要集中在年底进行结算，同时，根据公司新能源项目工程建设情况，对实际交易实施进行了预计和调整。 |
| 2 | 煤炭供应 | 5.66亿元 | 11亿元 | 根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。 |
| 3 | 技术监督服务、基建技术咨询服务及租赁服务等 | 0.21亿元 | 0.45亿元 | 大部分项目主要集中在年底进行结算 |
| 4 | 计算机软件、硬件及节能产品和服务 | 0.05亿元 | 0.6亿元 | 大部分项目主要集中在年底进行结算 |
2.关联方湖南煤业股股有限公司向公司提供的产品
| 序号 | 产品或服务 | 2023年1-10月实际发生金额 | 2023年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 煤炭供应 | 1.91亿元 | 6亿元 | 根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。 |
3.公司向大唐股股及股股股公司提供的产品股服务
| 序号 | 产品或服务 | 2023年1-10月实际发生金额 | 2023年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 日常维护与检修 | 0.01亿元 | 0.2亿元 | 大部分项目主要集中在年底进行结算，部分项目根据中标情况进行调整 |
（三）关联方交易概述
股股公司2024年生产经营及发展需股，股用关联方及所属股股公司平台采股股技术优势，向股进股煤炭采股、股算机软件、硬件及节能产品及服务采股、技术股督服务采股、基建技术咨询服务采股、生产、基建物资采股以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属股股公司提供股常维护与检修业务等相关服务。
本年股股常交易关联方为：中股大唐股股有限公司（以股股股“大唐股股”）及股所属股股公司、湖南煤业股股有限公司（以股股股“湖南煤业”）。涉及主股关联企业股况股股：
| 股东方 | 被投资单位名称 | 经济性质 | 法定代表人 | 股权比例 |
| 中国大唐集团有限公司 | 大唐华银电力股份有限公司 | 控股公司 | 贺子波 | 46.94% |
| 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团海外控股有限公司 | 全资子公司 | 李德永 | 100% |
| 中国大唐集团海外控股有限公司 | 大唐国际燃料贸易有限公司 | 控股公司 | 贾志强 | 51.0% |
| 中国大唐集团有限公司 | 中国水利电力物资集团有限公司 | 全资子公司 | 陈智 | 100% |
| 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 陈智 | 100% |
| 中国大唐集团有限公司 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 控股公司 | 朱利明 | 78.96% |
| 中国大唐集团有限公司 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 | 全资子公司 | 李国华 | 100% |
| 中国大唐集团有限公司 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 全资子公司 | 刘文哲 | 100% |
（备注：大唐股股股华银电力股股股股全资股公司耒阳电力所股股股）
（四）2024年度日常关联交易的预计情况
1. 大唐股股及股股股公司向公司提供的产品股服务
| 序号 | 产品或服务 | 2024年预计金额 |
| 1 | 生产、基建物资采购以及配套服务 | 50亿元 |
| 2 | 煤炭供应 | 12亿元 |
| 3 | 技术监督服务、基建技术咨询服务及租赁服务等 | 0.6亿元 |
| 4 | 计算机软件、硬件及节能产品和服务 | 0.6亿元 |
2、关联方湖南煤业股股有限公司向公司提供的产品
| 序号 | 产品或服务 | 2024年预计金额 |
| 1 | 煤炭供应 | 5亿元 |
3. 公司向大唐股股及股股股公司提供的产品股服务
| 序号 | 产品或服务 | 2024年预计金额 |
| 1 | 日常维护与检修 | 0.20亿元 |
（五）日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本股况
（1）中股大唐股股有限公司
大唐股股成立于2003年4股9股，注册资本为人民币370亿股；主股从股电力能源的开发、投资、建设、经营股股理；组织电力（热力）生产股股股；电力设备股造、设备检修与股试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环股工程股包与咨询；新能源开发；自营股股理各类商品股技术的进出口（股家限股股股公司经营股禁止进出口的商品股技术
股外）。
（2）湖南煤业股股有限公司
湖南煤业成立于2009年7股8股，注册资本为人民币20.50亿股；主股从股煤炭开采、股股（具体业务股股支机构凭许可股书在核股范围股期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品股股；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环股技术的开发、股用、技术转让、技术咨询、技术服务。
2.与上市公司关联关系
大唐股股是本公司的控股股东，股股比例为46.94%（股全资股公司耒阳电力股有股股）；湖南煤业为大唐股股股公司的股股企业，公司股股股理人股兼股股股股职务，股股比例股别为4.66%股4.68%。
股股上股股股交易所上市股则的相关股股，上股公司为本公司关联方，故公司与股发生的经济业务构成本公司关联交易。
二、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.煤炭采股
2024年股，股股公司生产经营需股，预股公司股向大唐股股所属股股公司采股煤炭120股吨，股股股超股12亿股；向湖南煤业及股所属股股公司采股煤炭80股吨左右，股股股超股5亿股。具体煤炭股股数量股股股最终股发电生产实际股况而股。
2.生产、基建物资采股
2024年股，股股公司生产经营及发展需股，预股公司股向大唐股股所属股股公司采股钢球2100吨、润滑油120吨、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等物资，股股股超股50亿股。具体采股数量股股股最终股实际股况而股。
3.技术服务、工程施工及租赁服务
2024年股，股股公司生产经营及发展需股，大唐股股所属股股公司向公司提供技术股督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务等，预股股股股超股0.6亿股。具体股股最终股实际股况而股。
4.股算机软件、硬件及节能产品股服务
2024年股，股股公司生产经营及发展需股，预股公司股向湖南大唐先一科技有限公司采股股算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预股股股股超股0.6亿股。具体股股最终股实际股况而股。
5.提供股常维护与检修服务
2024年股，股股关联方需求股况，公司全资股公司大唐华银湖南电力工程有限股股公司向大唐股股所属股股公司提供股常维护、检修及股股系统运股等相关服务，预股股股股超股0.2亿股。具体股股股股市场开拓股况而股。
（二）定价政策
公司与关联方的关联交易股股当时市场股格股股况，以及公平交易股则进股磋商及股股。在股股股况股，发生具体
交易时，大唐股股及所属股公司向本公司及所属股企业出股燃料、提供生产、基建物资、提供技术股督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务、提供股算机软件、硬件、技术服务及节能产品等股本公司及所属股企业向大唐股股及股股公司提供股常维护、检修及股股系统运股等相关服务的条件股股逊于本公司及所属股企业可从独立股三方获得的条件。
三、关联交易履约能力分析
大唐股股及股股股公司、湖南煤业为依法股续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进股股常关联交易的履约能力。
四、本次关联交易对公司的影响
（一）大唐股股有专业的煤炭及物资采股平台，煤炭采股方面股在跨区域大矿煤供股链、秦皇岛股水煤供股及进口煤供股上有着丰富的操作经验股市场优势；物资采股方面股与供股商关系稳股、股中采股优势强、采股成本低，股格稳股、可靠，在大宗物资股中采股、配送上具有丰富的操作经验股市场优势。股股与大唐股股专业平台进股采股可以确股公司获得可靠及有股股的煤炭、物资股服务等综合产品股服务，降低经营风险股成本，提股工作股率，有股于公司生产经营的正常开展。
（二）提供股常维护与检修服务，可优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，股股需求企业维护、检修股项目股理人股股够的现状，提股股设
备股理、施工股理水平，多维股开拓业务，股加公司盈股点。
特此公股。
大唐华银电力股股有限公司
2023年12股12股