宁波方正汽车模具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以现场方式召开第三届监事会第一次会议。公司于2023年12月11日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事，于2023年11月21日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第三届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以专人直接送达各位监事。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议的监事3名。本次监事会会议由公司监事杨国平先生主持。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举杨国平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
2023年12月11日