西安高压电器研究院股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2023年12月1日以电话、电子邮件方式发出，会议于2023年12月11日在西安市莲湖区西二环北段18号公司综合楼511会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）在开展2022年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。综上，监事会同意续聘天职国际为公司会计师事务所。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-022)。
（二）审议通过《关于公司2024年度关联交易预计的议案》监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理需要。
综上，监事会同意公司的2024年度日常关联交易预计。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-021)。
（三）审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会认为：惠云霞女士、赵琰女士符合公司监事任职资格相关要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形。综上，监事会同意提名惠云霞女士、赵琰女士为第一届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号：2023-023)。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
监事会2023年12月12日