证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-097
内蒙古远兴能源股份有限公司九届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月6日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届八次董事会会议的通知。
2.会议于2023年12月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。
3.本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
2.审议《关于购买董监高责任险的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。该议
案将直接提交公司2023年第七次临时股东大会审议。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
3.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，并于2023年12月1日上市，公司注册资本由3,621,758,560元变更为3,740,218,560元，总股本由3,621,758,560股变更为3,740,218,560股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
4.审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》
公司为进一步完善治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关规定制定《独立董事制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。
5.审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
公司为规范公司及控股子公司提供财务资助活动，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定制定《提供财务资助管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《提供财务资助管理制度》。
6.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等十项公司治理制度的议案》公司为适应外部监管环境和内部管理的变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》《董事会秘书制度》《突发事件应急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》十项公司治理制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。
7.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
8.审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》
董事会定于2023年12月27日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日