内蒙古远兴能源股份有限公司九届八次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月6日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届八次监事会会议的通知。
2.会议于2023年12月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。
3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，其中参加现场会议的监事为高志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议案将直接提交公司2023年第七次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3.审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《提供财务资助管理制度》。
4.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等十项公司治理制度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》《董事会秘书制度》《突发事件应急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日