深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年12月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》
公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司2023年第三次临时股东大会审议。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。
董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的议案》
担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意2024年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币50亿元，并同意提请公司股东大会审批。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》
公司控股子公司之间相互担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2024年度公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币2亿元，并同意提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于控股子公司2024年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2023年12月11日