证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-079
深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议，决定于2023年12月27日召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年12月27日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。”
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2023年12月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 补选2人 |
| 1.01 | 补选曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 1.02 | 补选吴崎右女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
1、以上议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容分别详见2023年12月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2、本议案按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023年12月26日10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2023年12月26 日16：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室（信函上请注明 “股东大会”字样）邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com
四、网络投票的安排
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：龚芸联系电话：0755-26055079特此通知
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会2023年12月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及非累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
关于补选独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15- 下午15:00期间的任意时间。”
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 补选曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 补选吴崎右女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________ 委托人股东账号：___________________________受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________ 委托书有效期限：_______________________
委托日期： 年 月 日投票说明：
1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、本次股东大会议案采用累积投票制，表决议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。