证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 085
第七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十五次董事会会议通知于2023年12月8日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2023年
12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。
6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。
7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。
8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。
9.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事管理
规定（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
11.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。
12.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司法治建设管理规定>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
13.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
14.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司及所属子公司2024年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过130亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
19.审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2023年12月27日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届三十五次董事会决议。
2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见。
3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见。
4.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2023年12月12日