润建股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2023年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况、发展规划和审计需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年12月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》
为促进子公司独立发展，公司子公司广西信安锐达科技有限公司（以下简称“信安锐达”）拟以增资方式引入投资者，交易完成后，公司认缴信安锐达出资比例由100%下降至40%，导致公司被动形成对外资助金额5,343.09万元。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2023年12月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年12月27日（星期三）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知详见公司于2023年12月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会2023年12月12日