证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-141
四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四川梓橦宫药业股份有限公司
| 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”) 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 |
| 第十二条 本工作细则由董事会制定，自公司董事会审议通过之日起生效。 第十三条 本工作细则由董事会负责解释。 |
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2023年12月11日