证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-137
四川梓橦宫药业股份有限公司
内部控制制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四川梓橦宫药业股份有限公司
内部控制制度
第一章 总则
第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
| 第八十五条 本制度解释权归属公司董事会。 第八十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效实施，修订亦同。 |
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2023年12月11日