四川华丰科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年12月8日以电子邮件形式送达公司全体监事。监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
（一）通过《关于变更2023年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2023年度财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》经审核，公司监事会认为：公司本次与四川长虹集团财务有限公司签订《金融服务协议》，有利于进一步提高资金使用效率，增强资金配置能力。本次涉及关联交易公允合理，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票关联监事王道光先生已回避表决。
（三）通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，修订《利润分配管理制度》，有利于进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利润分配管理制度》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司监事会
2023年12月12日