证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2023-099
北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。第二十八条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年12月11日