证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-098
北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
北京凯德石英股份有限公司于2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。第十一条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并载明下列事项：
（一）会议召开的日期、地点、方式；
（二）会议召集人姓名和出席独立董事的姓名；
（三）审议事项或议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见。
独立董事的意见类型包括：同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
独立董事应当对会议记录签字确认。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度经董事会通过之日起生效施行，修改亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年12月11日