证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-092
北京凯德石英股份有限公司独立董事工作制度
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一、 审议及表决情况
北京凯德石英股份有限公司于2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和北交所报告。独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和北交所报告。第四十一条 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第四十二条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第六章 附则
第四十三条 在本制度中，“以上”包括本数，“超过”不包括本数。
第四十四条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第四十五条 本制度由董事会负责解释。本制度的修改，由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准。
第四十六条 本制度经公司股东大会审议通过后起生效施行。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年12月11日