证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-101
北京凯德石英股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年1-11月与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购产品 | 35,000,000 | 23,224,663.04 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 45,000,000 | 1,230,021.15 | 存在新增关联方 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 80,000,000 | 24,454,684.19 | - |
（二） 关联方基本情况
履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
关联交易内容：公司及子公司预计2024年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币1,000万元的石英产品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年12月11日，公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。独立董事刘志弘对本议案回避表决。
2023年12月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。独立董事刘志弘对本议案回避表决。
2023年12月11日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司及子公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际需要与各关联方公司再行签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
要，该关联交易具有必要性。
公司预计的2024年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
六、 保荐机构意见
天风证券认为：凯德石英本次预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，相关事项尚需提交股东大会审议。公司本次预计2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。上述预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对于凯德石英本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年12月11日