武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主持。会议议程及决议如下：
审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙丹丹（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期至第八届监事会届满时止，即2024年9月26日，将《关于选举非职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议。
公司第八届监事会于近日收到监事会主席程琴的书面辞职报告，程琴因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务（原定任期为2021年10月27日至2024年9月26日），辞任后仍在公司担任其他职务。程琴的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，程琴将继续履行监事职责。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十一日
附件：
监事候选人基本情况孙丹丹，女，中国国籍，无境外居留权，1985年2月出生，本科学历。曾任中广核贝谷科技有限公司行政主管。
孙丹丹与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任监事的情形。