中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2023年12月7日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2023年12月11日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于调整公司董事会战略委员会并修订工作细则的议案》
为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升ESG专业治理能力、风险管理能力，公司董事会拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会。
该委员会仍由五名董事组成，分别为肖金泉、马占坤、顾科、宗文峰和叶少华，同时对委员会工作细则做出相应调整，具体内容详见《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会同意于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2023年12月11日