搜于特集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”“搜于特公司”）于2023年12月11日在公司会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2023年12月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏出席现场会议，董事马鸿、古力群以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于向下修正“搜特退债”转股价格的议案》
公司于2023年12月1日召开2023年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“搜特退债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特退债”转股价格相关事宜。因此，本次董事会决定将“搜特退债”的转股价格向下修正为人民币1.10元/股。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（https://www.neeq.com.cn）上的《2023-127：关于向下修正“搜特退债”转股价格暨暂停转股的公告》。
三、备查文件公司第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2023年12月11日