兰州庄园牧场股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于2023年12月11日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(监事王学峰、杜魏参加现场表决,监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2023年12月12日