证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037
石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2023年12月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年12月11日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人员办理章程备案的相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会：同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会：同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会：同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
董事会：同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
董事会：同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
董事会：同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
董事会：同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会：同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会：同意公司于2023年12月27日下午14:30在公司三楼中层会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2023年12月12日